董事會(huì)包括12名董事成員，由2位執(zhí)行董事、5位非執(zhí)行董事及5位獨(dú)立非執(zhí)行董事組成。董事由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年，可以連選連任及重新委任。董事會(huì)的職能及責(zé)任包括：召集股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告其工作，執(zhí)行股東大會(huì)的決議，制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，制定公司的年度預(yù)算及決算，制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；擬定公司合并、分立、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司總經(jīng)理，以及根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員（包括財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），決定其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度，制定公司章程修改方案，以及行使公司章程所賦予的其他權(quán)利、職能及責(zé)任。

本公司所有獨(dú)立非執(zhí)行董事獨(dú)立于本公司及管理層股東。